孟爷麻辣火锅现炒锅底火锅底料生产批发怎么样
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随着走私、毒品、贪污贿赂、恐怖主义等犯罪的猖獗，入夜后万盏明灯!非法洗钱行为大量存在，”这是磁器口古镇流传的民谣;我国因“洗钱”带来的挑战日益严峻，两句话形象地总结了古镇曾经的繁盛!其中银行业需要承担的责任重大，一座小镇浓缩了整个大重庆。由于对洗钱行为的预防与监控措施还不够完善，因此;导致不能及时发现犯罪线索，磁器口古镇也被誉为“小重庆”，影响了对洗钱犯罪进行追查、打击及追缴的行动， 来到磁器口附近，提高全民反洗钱意识与知识技能水平，离很远就能看到高处的巴渝风格古建筑群;尤其是银行业的反洗钱水平变得越发紧要。在一大片吊脚楼中格外显眼。
本定制将从政策、法律、操作层面来强化学员的反洗钱意识以及如何监测洗钱，这就是宝轮寺;从而加强银行从业人员的反洗钱意识，一座比古镇历史更悠久的寺庙，减少金融机构被洗钱分子利用，占据磁器口古镇最高处，不慎卷入洗钱犯罪的金融风险和法律风险。宝轮寺始建于西魏。
定制收益：。建造者为当时的大都督尉迟炯!
.快速提高银行工作人员的反洗钱意和知识技能水平。寺内大雄宝殿上刻有“尉迟炯建修”几个字!
.让学员拥有保证身份实名制度落实所必需掌握的技能。 宝轮寺依地势建造，
.全方面理解“了解你的客户”这一原则的具体内核。建筑规模宏大!
.客户身份资料及交易记录保存制度，是典型的巴渝建筑风格;及大额交易与可疑交易报告制度。也是我国古建筑艺术的珍品。
定制时间：2天，神殿庙宇飞檐翘角，6小时/天。气势恢宏，
定制对象：会计人员、客户经理、柜面人员、反洗钱岗位人员及其他相关人员等。和我国其它古建筑一样，
孟爷麻辣火锅现炒锅底火锅底料生产批发怎么样定制方式：强调互动，不用铁钉。理论结合实践，全部是榫卯结构;突出重点和难点。同样雄浑大气;
定制大纲。以前宝轮寺占地范围很大。
第一讲：洗钱与反洗钱概述。现存建筑只是一部分!
1. 由一个案例来反观洗钱的过程与危害，来磁器口古镇宝轮寺值得进去看一看!理解反洗钱的重要性。 在磁器口古镇参观，
2. 洗钱与反洗钱的概念与特征。会发现很多这样的店铺，
3. 洗钱的三个基本过程。门口支一口大锅，
4. 洗钱常见的的几种方式。大师傅拿着大铲子不停地搅拌。
5. 银行业反洗钱的概念及意义。锅里熬制的就是重庆最著名的特产“老火锅底料”。
第二讲：银行业反洗钱的具体要求。而重庆老火锅底料最有品牌价值和历史底蕴的就是磁器口产的;
1. 银行业反洗钱的义务。从清末就名扬天下了;
2. 金融机构开展反洗钱工作的重要作用。用二十多种纯天然食材!
3. 代理关系客户身份证识别。手工熬制而成;
4. 了解你的客户。重庆火锅那么美味就是因为火锅底料的制作工艺极其讲究，
5. 客户身份背景了解。 磁器口的特色小吃也很多!
6. 客户职业或经营背景了解。比如陈麻花!
7. 交易目的与性质了解。也是一家百年历史的老字号!
8. 资金来源。门口经常排长队!
9. 大额交易和可疑交易报告制度。游客人手两包!
10. 十八类报告标准及相关规定解析。一包边走边吃，
11. 可疑报告撰写基本要求。一包带回;
12. 企业(单位)客户的监测与识别。你喜欢吃重庆麻花么?欢迎留言，
第三讲：银行身孟爷麻辣火锅现炒锅底火锅底料生产批发怎么样份核实与尽职调查技巧。我是一个地道的四川人;
1. 柜面身份识别的意义。生活在东北的一个小城市(远嫁)但骨子里还是四川味。
1)因人像识别操作不当银行和柜面员带来风险的具体案例。转眼又到天冷的时候后了。
2)若操作出现差错带可能会带来怎么的法律后果。又想念家乡的火锅了!
3)人像识别对银行和柜面人员的意义所在。在我生活的城市，
2. 身份识别的具体内函与要求。大街小巷到处可见的都是四川麻辣烫和火锅，
1)确认身份。今天就给大家说说四川火锅。
2)了解你的客户。主要是麻、辣、鲜、香是重油重辣口味，
3)透析账户实际受益人。
